加密旁氏骗局Finiko三名在逃联合创始人疑似正在兑现,已从钱包转移750枚比特币

【优优报道】优优财经11月13日讯,据Forklog报道,截至发稿时,共有750枚比特币从俄罗斯加密庞氏骗局Finiko的钱包中被取出,总价值约为4800万美元。YouTube博主Andrey Alistarov披露了这笔转账的消息,他透露,自11月初以来,这笔转账共进行了三笔独立的交易,每笔包含250枚比特币。区块链分析平台Crystal

Blockchain的数据显示,这些比特币最初被转移到一个单一地址,随后被发送到Huobi上的另一个钱包中。公布的详细信息显示,这些加密资金随后被分割成较小数额,并转移到其他地址。

Alistarov声称,这些交易是由三名仍在逃的Finiko高级成员下令进行的。创始人Kirill Doronin的助手Zygmunt Zygmuntovich、Marat Sabirov和Edward Sabirov在今年夏天加密投资计划崩溃时设法离开了俄罗斯联邦,避免了被拘留。9月,鞑靼斯坦的高等法院确认了针对这三人的国际逮捕令。Alistarov评论道,Finiko的这三位联合创始人特意通过多次交易转账。“尚不清楚为何这些地址到现在还没有被锁定,因为它们早就被标记为诈骗。但有一件事是明确的——目前被骗资金正在兑现。”据悉,俄罗斯当局目前正在努力查明与Finiko有关的所有事实。(Bitcoin.com)

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