FBI调查一起涉嫌加密货币投资的旁氏骗局,涉案金额达2800万美元

【优优报道】优优财经01月02日讯,据Crypto Briefing消息,美国联邦调查局(FBI)正在调查一起庞氏骗局,三名嫌疑人通过承诺加密货币和其他投资回报从投资者那里窃取了2800万美元。根据2020年12月18日发布的一份文件,这些犯罪嫌疑人经营着一家名为Smart Partners LLC的投资公司,其前身为“1st Million”。

据称,这三个人分别是Dennis Jali、John Frimpong以及Arley Johnson,他们假扮成牧师,在酒店和教堂活动期间寻求投资,承诺将通过投资加密货币市场和外汇来帮助教会和其成员实现财务自由。

然而,FBI表示,该组织实际上是用所获资金来偿还早期投资者,并称这种行为“与庞氏骗局相一致”,并正在寻求受害者的帮助。FBI和美国SEC分别于今年7月和8月对涉嫌作案者提出了指控。

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