比特币交易员因AML合规等问题被判2年监禁

据cointelegraph报道,4月8日,加州南区联邦检察官办公室发布的一份新闻稿证实,一名在美国向1000多人出售BTC的比特币交易员将在联邦监狱服刑两年。2015年至2018年间,Jacob Burrell Campos通过P2P平台上的比特币交易积累了82万美元。检察官表示,通过现金、自动取款机转账和速汇金等多种方式,伯瑞尔为该网站的交易员提供服务,但没有进行反洗钱(AML)检查,也没有对流入的美元资金来源进行尽职调查。

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