多名OTC商进入央行惩戒名单 银行风控力度加大

今年是中国央行严打洗钱之年,由于人民币-加密货币无法合规,行走在边缘的OTC商成为严打对象,许多OTC商停止业务,行业一片惨淡。近日多名OTC商因为登上央行的“惩戒名单”,个人身份下的所有银行卡停止非柜台交易,“五年不得开卡,三年不得开通非柜”。这意味着OTC商除了要面对传统的公安系统查案-冻卡以外,各地银行与央行也开始了主动监管,而后者打击力度正在不断加码。(吴说区块链)

上一篇:

下一篇:

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注