纽约梅隆银行与OneCoin挂钩的资金超过一亿美元

【优优报道】优优财经9月21日讯,据CoinDesk消息,据美国金融犯罪监管机构泄露的大量文件显示,美国最古老的银行之一纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon,BNY Mellon)与加密庞氏骗局OneCoin挂钩的资金超过一亿美元。

据悉,2017年2月,纽约梅隆银行在其认为可疑的金融犯罪执法网络(FinCEN)上标记了一些交易,因为这些交易看起来是“分层的”,即一种通过发送多个交易隐藏资金来源的洗钱技术。

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