白俄罗斯将正式没收犯罪活动的加密货币

白俄罗斯网络犯罪管理局希望没收参与犯罪活动的加密货币,包括洗钱、恐怖主义融资和其他欺诈活动。他们现在只需要政府和总统的正式许可。

白俄罗斯将正式没收犯罪活动的加密货币

2017年,亚历山大·卢卡申科签署了一项关于发展基于区块链的数字经济的法令,使加密货币完全合法化。奥巴马总统当时也努力通过建立白俄罗斯高科技园区和按照与美国相同的原则建立经济区,把他的国家变成下一个硅谷。

然而,目前,该国犯罪调查委员会主席伊万·诺斯凯维奇要求卢卡申科不仅要更加关注加密货币的潜力,而且要更加关注它可能被滥用的问题。当数字货币被怀疑或证明被用于非法目的时,网络犯罪管理局希望获得没收数字货币的官方权利。

利用加密货币逃脱犯罪

恐怖主义已成为一个具体的全球问题。袭击时有发生,跟踪他们的资金来源非常重要。一切都很简单——即使是恐怖分子也需要钱来做他们致命的行动。

比特币和其他虚拟货币可以成为那些想隐瞒以犯罪为目的的交易的人的避风港。一些恐怖分子要求比特币赎金,用暴力威胁政府。例如,世界区块链新闻机构coinidol.com早在2019年就曾报道,一些不明身份的攻击者威胁要炸毁俄罗斯铁路,以防他们得不到50 BTC的报酬。

幸运的是,这条消息是假的。然而,如果不是这样,就几乎不可能通过交易抓到罪犯,因为尽管区块链具有可追踪性和透明度,但它是匿名的。

各国竭尽全力

各国都在努力制定法规,防止恐怖分子和犯罪分子利用区块链和加密货币的潜力。在最坏的情况下,这些规定至少可以用来在罪犯离开受害者之前抓捕他们。

在美国,一位名叫Zoobia Shahnaz的妇女因欺诈金融机构,目的是向ISIS发送比特币而被判处13年监禁。另一名来自华盛顿特区的男子因通过当地比特币交易所洗钱而入狱。所有这些都是通过批准的法规实现的。因此,也许,允许在加密货币涉嫌非法滥用的情况下没收加密货币并非没有道理。至少,它不会让恐怖分子和其他欺诈者将其用于非法目的。

原文链接 https://coinidol.com/belarus-confiscate-cryptocurrency/

编译:优优财经 - 步道

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