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南欧马耳他金融监管机构发布加密资产的防诈骗指南

南欧马耳他金融监管机构发布加密资产的防诈骗指南

位于地中海的南欧微型岛国马耳他共和国的金融监管机构,近日向公众发布了关于加密资产风险和诈骗指南说明。

马耳他金融服务管理局(MFSA)的新指导意见旨在向公众发出关于加密货币投资和相关风险的警告,并教育人们如何识别和避免诈骗和欺诈计划。

据报道,该指导概述了最常见的类型的数字货币相关的骗局,其中包括假的虚拟货币募股,私募机构看好是因为用一次虚拟货币发布让市场变得活跃以获得更高的收益,远离那些假交流平台和伪造的电子钱包应用。

该文件还列出了潜在投资者应考虑的11个最常见警告标志,包括“不切实际的高回报率,通常高于市场平均水平; 承诺任何存入的资金都是100%保证; 积极的销售技巧、激励和冲动确保你的购买; 文件和口头信息之间的矛盾“等等。

4月初,MFSA 批准了之前寻求许可的前14个加密资产代理商。去年马耳他政府通过的“虚拟金融资产法”(Virtual Financial Assets Act)提案五个月后获得批准。代理商现在有义务评估其客户的业务计划,并确保在向MFSA提交申请之前做好充分准备。

3月,MFSA 任命 区块链安全公司CipherTrace监控马耳他加密企业的活动。CipherTrace现在负责监督马耳他许可的虚拟资产业务的监管流程和审计风险管理。这家总部位于美国的区块链安全公司将协助MFSA打击洗钱活动,并为与加密企业相关实体相关的恐怖主义风险提供资金。

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