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美国证券交易委员会指控一起针对医生的加密欺诈

美国证券交易委员会已指控一名俄亥俄州男子涉嫌欺诈,利用加密货币交易骗取了150名投资者。

2月11日,美国证券交易委员会向联邦法院提起诉讼,指责 迈克尔·W·阿克曼涉嫌违反反欺诈条款和联邦证券法。

通过Facebook私人团体为“医生爸爸”吸引投资者

在2018年夏天 ,阿克曼的骗局是与两个未具名的创始合伙人一起经营的,他于2017年6月与他们建立了Q3 Trading Club。随后是投资合伙企业Q3 I LP和关联实体Q3 Holdings。

截至2017年7月, 阿克曼及其同伙(其中一名是外科医生)据称通过Facebook为Q3 Trading Club寻求投资者,特别是通过社交媒体平台上的私人“ Physicians Dads Group”瞄准了医生。 

欺诈者据称声称由 阿克曼设计和部署的算法交易策略可以带来非凡的利润。 

SEC指控合作伙伴篡改了Q3交易帐户的屏幕快照,从而造成了错误的印象,即该帐户拥有多达3.1亿美元的资产,而实际上在任何给定时间所包含的资产不超过600万美元。

该机构指责阿克曼(Ackerman)在加密货币交易的成功,他对投资者资金的使用以及第三季度交易账户中投资者资金的安全性方面误导投资者。至于后者,向投资者承诺了账户利润的50%。 

据称,阿克曼及其合作伙伴仅将投资者的部分出资转换为加密货币,然后将其存储在英属维尔京群岛的离岸数字货币交易平台中。 

据说这三个合作伙伴已经将丰厚的许可费收入囊中,而没有向投资者披露。

截至2018年3月,阿克曼还被指控在该计划产生的每月交易利润方面误导其创始合伙人。 

据称,他在2018年3月至2019年12月期间,利用750万美元的投资者资金购买和翻新房屋,购买昂贵的珠宝,购买多辆汽车以及提供工资单人身安全服务。

对于这些涉嫌犯罪,SEC寻求针对Ackerman的永久性禁令,非法所得以及判决前的利益以及民事处罚。

据报道,美国纽约南区检察官办公室和商品期货交易委员会也对他提起诉讼,指控他涉嫌犯罪。

SEC,加密货币罪犯和开发者协助

上个月,SEC指控一群犯罪分子,他们涉嫌通过欺诈性的初始代币发行筹集了超过3000万美元。

1月14日,美国证券交易委员会(SEC)从其投资者教育和倡导部门发布了新的警告,敦促公民警惕最初发行的代币。

在打击盗窃行为的同时,专员海斯特·皮尔斯(Hester Peirce)(又名“加密妈妈”)正在制定一项新提案,该提案旨在为希望避免分类为证券的新区块链网络和代币建立安全港。

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