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“巨额现金流”:立陶宛对初始数字货币发行和加密货币交易表示担忧

 

“巨额现金流”:立陶宛对初始数字货币发行和加密货币交易表示担忧

据10月3日(周三)的新闻报道,立陶宛当局举行了一次研讨会,研究初始数字货币发行对该国经济的“威胁和潜在利益”。与此同时,立陶宛当局正在对加密货币交易习惯进行调查。 

金融犯罪调查处(FCIS)组织了这次会议,与会者包括政府各部门、中央银行和总检察长的代表。根据新闻,此次会议揭示了立陶宛正在经历从加密货币到法定货币的“巨额”转化。

FCIS负责人Antonio Mikulsk表示:

“虚拟货币拥有巨额现金流,但(人们)担心如何尽快将其转换成美元和欧元,(以及)如何尽快退出虚拟货币。”

立陶宛曾承诺为加密货币和相关产品创造正规的监管环境,并行动起来为这个行业做实事。

现在,当局注意到初始数字货币发行的高额交易量,即过去18个月的交易量为5亿欧元(约合5.76亿美元)。当局呼吁采取更严厉的反欺诈机制。

FCIS副处长Mindaugas Petrauskas援引当地咨询公司Versli Lietuva提供的数据补充道:“根据初始数字货币发行的数据,立陶宛是全球经济增长最快的国家之一,增长率高达305%。” 

立陶宛新闻媒体Delfi 10月5日报道,FCIS同时也审查银行在处理交易所产生的大量法定货币交易中所起的作用,并指出任何超过8万欧元(约合92200美元)的单笔交易都必须进行调查。

各地区银行都参与了调查,其中包括SEB Bank、Swedbank和Danske Bank。Delfi指出,2017年至2018年的加密货币交易总额为6.61亿欧元(约合7.62亿美元)。

Petrauskas谈到8万欧元的门槛时表示:“这样的金额已经引起了相关部门一定的怀疑。”门槛涉及大约500名个人和100个商业实体。

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本资讯不作为投资理财建议。

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