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华盛顿专家:朝鲜利用加密数字货币来躲避美国制裁

据报道,受美国经济制裁的国家经常尝试使用加密数字货币来躲避制裁。

据《亚洲时报》(Asia Times)报道,华盛顿的专家表示,朝鲜正加紧利用加密数字货币来逃避美国的经济制裁。

独立金融分析师兼金融犯罪调查员Lourdes Miranda,以及洗钱案件中的律师、专家Ross Delston就《亚洲时报》对朝鲜政府使用加密技术的调查做出了联合回应。

据了解,两位专家均表示,尽管目前该国对法定资产实行了限制,但其正顺利的展开加密资产交易,并试图创建一种自己的加密数字货币。

华盛顿专家:朝鲜利用加密数字货币来躲避美国制裁

此外,专家认为,“世界各地的国际罪犯都喜欢使用加密数字货币,朝鲜也不例外。加密货币给朝鲜带来了额外的优势,使其具有更多的方式来规避美国的制裁。他们可以通过使用多个国际交易所、混合和转移服务来做到这一点,而这与洗钱周期的情况类似。”

此外, Miranda与Delston进一步解释了朝鲜当局正在实施的计划。

起初,政府雇佣那些个人信息易于识别的人去下载加密钱包,用来交易加密数字货币。然后,当地矿工将加密资产转移到“多个”欧洲钱包,至此他们将资产进行混合并转移,从而来混淆反洗钱和了解客户(AML/KYC)系统。

最终,该过程以朝鲜交易者购买比特币而结束。据悉,这些比特币将被转换成其他的加密数字货币,如以太币或莱特币,以达到打破“线性交易模式”的目的。

专家认为,由于加密资产的来源地是经隐藏的,朝鲜政府有机会将“洗净”的加密数字货币兑换成法定货币,从而在不受任何制裁的情况下获得美元。

华盛顿专家:朝鲜利用加密数字货币来躲避美国制裁

Miranda和Delston没有详细说明该操作的大致规模,也没有透露他们的信息来源。

如Cointelegraph今年8月报道的那样,韩国一家银行发布的报告指出,朝鲜曾在2017年5月至7月期间试图开采比特币,但最后以失败告终。此外,该报告指出,朝鲜曾试图建立加密交易系统。

据报道,受美国经济制裁的国家经常尝试使用加密数字货币来躲避制裁。例如,委内瑞拉推出了有争议的、由“石油支持”的石油币Petro,一些专家曾声称这种币几乎不存在。

业内人士指出,伊朗正准备创建自己的国家加密货币,预计这将为伊朗展开国际贸易提供便利。经了解,伊朗因启动核项目而受到美国的制裁。

编译:Moon

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