印度:前议员因涉嫌比特币敲诈案被拘留

 

印度:前议员因涉嫌比特币敲诈案被拘留

据《印度时报》9月10日报道,印度人民党(BJP)官员、前国会议员Nalin Kotadiya因涉嫌130万美元的比特币敲诈案被拘留10天。

据报道,Kotadiya被城市犯罪部门和刑事调查部门(CID)逮捕,随后一个特别的反腐败法庭将他移交警方拘留,进行为期十天的监禁审讯。Kotadiya涉嫌参与一起130万美元的比特币敲诈案。

今年4月,CID着手调查印度商人和建筑商Sailesh Bhatt涉嫌绑架和敲诈200枚比特币的案件。Bhatt指控中央调查局(CBI)官员Sunil Nair和其他警察殴打他,直到他在2月份支付了约77万美元的赎金。

在他被释放后,Bhatt据说被绑架并被带到一个农场,在那里他被迫将200枚比特币发送给前商业伙伴Kirit Paladiya。Bhatt还声称Kotadiya强迫他支付赎金。

今年6月,印度一家法院宣布Kotadiya是一名与该案有关的被宣告的罪犯,但Kotadiya “仍无法被追查”,甚至在发出逮捕令之后也是如此。

今年7月,印度反对党印度国民议会(INC)的一名高级官员Shaktisinh Gohil要求对一桩估值约7.23亿美元的“特大比特币骗局”展开调查。

据称,该犯罪涉及大多数人民党的领导人,他们利用比特币作为洗钱和敲诈勒索的“掩饰”手段。Gohil 说,Kotadiya “仍无法被追查”,“如果他被捕,他将会揭露一些确凿的证据,将会暴露人民党高层领导人。”

今天,CID据称拘留审讯是调查的必要部分,可以帮助确定比特币勒索计划的幕后黑手。此外,拘留审讯的目的是查明勒索资金是如何分配的。据悉,Kotadiya下令将2500万卢比(35528美元)移交给一名证人。

据报道,Kotadiya在法庭上做出陈述时表示,因担心自己的生命安全而躲藏起来,因为他知道要泄露有关政客和工业企业所有者的信息。Kotadiya还说,有人要密谋杀害他。

本文的文字内容、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。

如稿件涉及版权等问题,请与我们联系删除。

稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表优优财经观点,不能作为投资建议,亦不代表我们赞同其观点或证实其内容的真实性。