报告显示: 加密货币并不适于恐怖组织融资

 

报告显示: 加密货币并不适于恐怖组织融资

美国保卫民主基金会(FDD)制裁和非法金融中心(CSIF)9月7日发布的一份报告显示,数字货币并不适于恐怖组织融资。

该报告由CSIF分析主管Yaya Fanusie在美国众议院恐怖主义和非法金融小组委员会听证会上提交。Fanusie在演讲中提到了几起恐怖组织利用加密货币筹资的案件。

该研究提到,2016年在加沙地带进行的“首次”恐怖主义筹资活动 – “Jahezona”,这次活动在区块链上是公开可见的。该筹资活动由一群名为圣战者协商委员会(Mujahideen Shura Council)的圣战分子管理,试图为每名圣战成员筹集2500美元的资金,并接受比特币(BTC)支付。据报道,该集团“得到略超过500美元的比特币资助”。

此外,数字货币的去中心化使得用户的匿名交易在链上可阅,这使得恐怖分子难以绕道行驶。Fanusie表示,通过分析Jahezona区块链上的交易,CSIF能够识别进行交易的交易所,即现已解散的BTC-e交易所,此前曾涉及支持洗钱。

另一案例为叙利亚一个名为Malhama Tactical的激进组织,该组织试图在推特上筹资。这一组织是由一名曾在俄罗斯军队服役的乌兹别克人在2013年加入叙利亚武装派后成立的。据报道,该活动收到了一些资助,其中包含不到100美元的BTC。

Fanusie进一步解释说,管理大量加密货币需要特定的技能,例如“对网络安全非常精通”,而恐怖分子目前可能缺乏这些技能。他补充道,加密货币的价格波动和敏感性使得其对一般大众和全球的圣战分子来说都不是那么容易上手的。

Fanusie还指出,立法者认为加密货币是非法活动的支付方式,而恐怖分子目前的一般所在地并不利于加密货币的使用,这些地方缺乏基本技术的基础设施,他们通常需要用现金购买商品,“这也是最匿名的筹资方式”。 Fanusie总结道,恐怖分子使用数字货币反映了公众的普遍情况:

“但加密货币和区块链技术不是天生就违法的,也没什么好害怕的。就像任何新兴科技一样,能将其用在好的或者坏的地方,完全取决于使用者的意图。我们的对手,无论是国家是非国家行为,都在构建区块链工具以开发这一技术。美国必须跟上这一技术的发展步伐,并应对不断演变的金融体系中层出的风险。”

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