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美国CTFC 2019年收缴超13亿美元行政罚款,加密领域“贡献”突出

根据CFTC 2019财年年度报告,该监管机构在其执法行动中获得了包括民事罚款、清缴和赔偿等在内的款项合计1,321,046,710美元。这一数字比上一财年高出39%。

据Cointelegraph 11月27日报道,美国商品期货交易委员会(CFTC)在2019财年获得了超过13亿美元的行政处罚,其中包括从加密货币运营商收缴的资金。

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图片来源:pixabay

根据CFTC 2019财年年度报告,该监管机构在其执法行动中获得了包括民事罚款、清缴和赔偿等在内的款项合计1,321,046,710美元。这一数字比上一财年高出39%。

知名的加密欺诈案

尽管CFTC没有具体说明从数字货币相关公司获得的监管处罚的具体数额,但它指出了几项涉及比特币欺诈的指控。该机构指出,加密公司Control-Finance Ltd诈骗了1,000多名投资者,涉案金额达1.47亿美元,至少洗掉了22,858枚比特币。

CFTC还提到了一宗针对乔恩•巴里•汤普森(Jon Barry Thompson)和约瑟夫•金(Joseph Kim)的民事案件。汤普森被指控涉嫌参与金额达700万美元的比特币欺诈活动,约瑟夫•金被控挪用数人的比特币和莱特币(LTC),并处以110万美元罚款。文件继续写道:

“该机构成功地对其先前指控的涉及数字资产的案件提起了诉讼,除此以外,还获得了确认委员会有权起诉涉及数字资产的欺诈和操纵行为的裁决,这些数字资产符合大宗商品的法定定义。”

CFTC在2019年共提交了69项执法行动,略高于5年的平均值67.5项。

CFTC新任主席呼吁对加密货币实施原则性监管

11月初,CFTC主席希思•塔尔伯特(Heath Tarbert)呼吁对加密货币实施“原则性的监管”。他表示,此做法涉及从详细的规则转向更多地依靠高层和“广泛陈述的原则”,以界定受监管的公司和产品标准。

2019年10月底,CFTC批准其金融技术研究部门LabCFTC成立独立运营的办公室。随后,CFTC的这一金融科技中心开始直接向塔尔伯特汇报。在公告中,塔尔伯特指出:

“区块链、数字资产和其他发展为我们的经济带来了巨大的机会。现在是时候让LabCFTC发挥更大的作用了,我们正在努力为这些变革性的新产品开发和制定规则。”

原文:https://cointelegraph.com/news/us-cftc-obtains-over-13b-in-administrative-penalties-in-2019
作者:Ana Alexandre
编译:Libert

本文转载巴比特

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