“Operation Cryptosweep”执行了200起与加密货币相关的调查

 

“Operation Cryptosweep”执行了200起与加密货币相关的调查

北美证券管理协会(NASAA)今天(8月28日)宣布,其正在进行的“Operation Cryptosweep”已对200多起ICOs和加密货币相关的投资产品进行了调查。

NASAA今年5月开展的“Operation Cryptosweep”行动,美国和加拿大的州级和省级证券监管机构对可能存在欺诈性加密货币投资项目展开了调查。这项针对可疑加密货币投资产品的行动,据称是州级和省级官员进行的最大规模的协调调查。

NASAA总裁兼亚拉巴马州证券委员会负责人Joseph P. Borg表示,在调查过程中,监管机构发现了大量可能违反州级和省级证券法的加密货币相关活动。这些违规行为包括在向投资者提供产品之前未能正确注册。Borg表示:

“虽然并非所有ICO或与加密货币相关的投资都是欺诈行为,但对于销售这些产品的个人和公司而言,要注意他们并非在真空中进行投资,这一点非常重要。州级和省级的法律或法规可能适用,尤其是证券法。这些产品的赞助商应寻求知识渊博的法律顾问的建议,以确保他们不会触犯法律。此外,在向投资者销售这些产品之前,而不是之后,应该建立一种严格的合规文化。”

公告指出,为了给投资者提供一定程度的保护,任何有资格作为证券的项目都应该在相应的监管机构注册,或者申请豁免注册。 

NASAA指出,即使是注册产品也可能存在欺诈性,因此投资者在投资ICOs或加密货币相关项目之前,应该进行自己的尽职调查。

该项目自今年5月启动以来,调查人员发现了约3万个与加密货币相关的域名,其中大部分是去年比特币(BTC)价格达到20000美元的历史高点时注册的。

据报道,所谓的骗局使用虚假地址、华而不实的营销材料,以及保证每日利率高达4%,却没有报告加密货币投资的潜在风险。根据“Operation Cryptosweep”的最新消息,监管机构已执行了46项执法行动。

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