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美国金融犯罪执法网络负责人:该机构每月收到1500份关于加密货币的可疑活动报告

 

美国金融犯罪执法网络负责人:该机构每月收到1500份关于加密货币的可疑活动报告

美国金融犯罪执法网络(FinCEN)负责人Kenneth A. Blanco透露,该机构的加密货币相关的可疑活动报告(SAR)提交数量在增加。 根据他的说法,现在每月的投诉数量超过1500。

Blanco的言论已成为他在8月9日举行的2018年芝加哥-肯特街区法律技术大会(2018 Chicago-Kent Block Legal Tech Conference)上发表演讲的一部分。

该负责人概括了金融犯罪执法网络在新兴加密货币领域监管和执法方面的持续任务:与美国证券交易委员会(SEC)和美国商品期货交易委员会(CFTC)一起合作。 他指出:

“[虽然]金融服务领域的创新可以是一件很棒的事……我们也必须意识到金融犯罪随之而来,或甚至有时候因之而发展,为犯罪分子和危险分子(包括恐怖主义和危险国家)创造机会。

Blanco强调,为了保护金融科技前沿的“,参与者遵守特定监管措施的规定至关重要,因为“在数字世界中,危害可以通过破坏性地增加速度、宽度和匿名性来实现”。

正如金融犯罪执法网络2013年3月的指导原则所示,替代法定货币(包括加密货币)的任何价值接受或转移都被视为货币转移,并且根据美国银行保密法(BSA)规定了具体的监管义务。

因此,作为货币转移企业(MSB),加密货币交易所需要报告可疑活动报告和货币交易报告(CTR),以及遵守反洗钱(AML)和打击资助恐怖主义(CFT)的准则。

Blanco阐明道,同样的义务也适用于提供匿名服务的企业,这些企业通常被称为“混合器”或“搅拌器”,它们可以隐藏加密货币传输的来源。 位于美国境外,但仍与美国居民有业务往来的交易所,也受该机构的监控。

该负责人举例说,2017年金融犯罪执法网络采取了针对俄罗斯加密货币交易所BTC-e的行动,在BTC-e藐视反洗钱法律的案例中,可疑活动报告发挥了“关键作用”,两家银行和其他加密货币交易所提交的文件为执法提供了重要线索。

他评论说,虽然越来越多的可疑活动报告被提交,但该机构“惊讶”地看到,企业只有在收到通知后[即将进行审查],采取适当的措施来“满足其监管要求”。“今天要明确表达这个信息:  这不构成合规,”他强调说。

根据Blanco的说法,自2014年以来,美国金融犯罪执法网络、银行保密法审查员和国税局(IRS)已经审查了超过30%的已注册的加密货币交易员和管理员。  

Blanco进一步关注ICO,强调虽然其可能属于不同美国监管机构的重叠管辖区,但其反洗钱/打击恐怖主义融资的义务仍然是“不容置疑的”。

在最近在华盛顿举行的加密货币和ICO听证会上,Coinbase的首席法律和风险官员呼吁所有美国监管机构对极度“缺乏协调”的现状(他认为对创新产生负面影响)采取行动,这些监管机构包括美国证券交易委员会、美国商品期货交易委员会、美国国税局和金融犯罪执法网络。

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