俄罗斯联邦金融监管局开发追踪加密货币交易的工具

俄罗斯联邦金融监管局开发追踪加密货币交易的工具

BBC新闻8月29日报导称, 俄罗斯联邦金融监管局现已指定一项分析工具,用以追踪加密货币交易,特别是比特币(BTC)交易。

到2018年底,这一新的应用程序将被纳入该组织的简明监测系统,主要目的是打击欺诈并防止恐怖主义资助。 该工具计划将有关欺诈的碎片信息统一起来,将不同案件关联起来。

莫斯科信息安全与分析研究所(SPI)拿下了开发这一监测系统的政府合同。 BBC表示,SPI此前曾开发iRule软件,该软件被监测服务(Monitoring Service)广泛使用,也被用于俄罗斯安保部队和保险公司。

据公共文件显示,这一政府合同价值1.955亿卢布(约合290万美元),其中提到的技术将实现对数字钱包用户的追踪。 该工具可以找出特定个人的姓名、银行账户、信用卡和手机号码以及电子钱包的号码。 也将包括加密货币和比特币的交易数据。

俄罗斯联邦金融监管局长期以来一直对加密货币持批评态度。 2014年的一篇新闻中,该监管机构表示,仅仅是使用数字货币就可以被视为非法交易。

俄罗斯总统普京的互联网前顾问German Klimenko因其在俄罗斯阻止聊天软件Telegram的强硬做法而出名 ,他向BBC解释了政府对加密货币的看法:

“由于匿名性和无法找寻交易源头,加密货币一直被用户灰色领域。 例如在网络黑市上购买武器、毒品或暴力视频。 许多国家的立法机构都对这一现象感到担忧,我们代表总统(弗拉基米尔·普京)进行的分析证实了这一现象。“

5月,俄罗斯国家杜马立法工作委员会宣布支持一项倡议的初审,该倡议旨在制定数字经济规范,包括公民该参与到加密货币中的方式。

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