欧盟成员国计划在2024年之前设立反洗钱监管机构,对加密公司进行监管

据报道,欧盟委员会与其他当局协调,计划让其金融监管小组对加密公司的非法交易进行潜在监管。,

据报道,欧盟委员会与其他当局协调,计划让其金融监管小组对加密公司的非法交易进行潜在监管。

据彭博社周二报道,以德国为首的一些欧盟成员国,包括荷兰、西班牙、奥地利、意大利和卢森堡,计划将加密公司纳入以反洗钱为重点的小组的管辖范围,据称是欧盟委员会的反洗钱机构,该机构于2021年7月首次提出。据报道,该机构将于2024年开始运作,并在2026年“全面运作”。

据报道,一名欧盟外交官表示,将加密公司列入反洗钱监管机构的议程,旨在根据欧盟有关金融服务的法规,对加密货币交易进行更明确的覆盖。彭博社报道称,这位未透露姓名的官员希望该小组专注于由加密服务提供商以及银行和其他金融机构促成的高风险跨境交易。然而,提议的框架尚未得到欧盟成员国的讨论。

欧洲议会成员Luis Garicano表示:“鉴于加密资产是更容易发生洗钱活动的领域之一,欧盟新当局的监管范围明确包括加密资产是关键。”

如果成立,该反洗钱监管机构将成为首批有权在欧洲广大地区监管洗钱活动的监管机构之一。Chainalysis 1月份的一份报告显示,2021年个人加密货币洗钱金额达86亿美元,比2020年增加了25%。

在美国,美国司法部副部长Lisa Monaco于2月17日宣布,联邦调查局将成立一个“专门研究加密货币的团队”,以追踪和扣押非法使用的资金。在该团队成立四个多月前,美国司法部成立国家加密货币执法团队,由前司法部副部长高级顾问Eun Young Choi领导。


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