尼日利亚银行跟踪客户账户进行加密交易

在该国中央银行的要求下,正在跟踪连续多日大量流入和流出的个人账户。

在尼日利亚,商业银行已开始监控似乎用于加密货币交易的账户。

该行动是为了响应尼日利亚中央银行 (CBN) 的命令,要求所有商业银行冻结属于至少两个从事加密货币交易的个人的账户。

尼日利亚银行跟踪客户账户进行加密交易

根据当地出版物 Leadership的一份报告,其中一家银行的内部备忘录指示员工开始监控交易量大的账户或被认为用于加密货币交易的账户。根据领导层的说法,备忘录内容如下:“我们希望重申,CBN 正在严格监控不遵守有关关闭所有涉及加密货币的账户的指令,以进行高影响力监管制裁。鉴于上述情况,特此建议所有员工识别在其系统内进行或运营加密货币交易所的实体,并确保立即关闭此类账户。”

该文件强调,故意忽略披露账户参与加密货币交易的员工将受到处罚。根据内部沟通,所有员工现在都必须参与监控账户、交易和客户,以确保银行完全符合 CBN 要求。

可能被标记的账户包括那些在没有支付许可证的情况下进行大量日常交易的金融科技公司,或者任何在其备忘录或业务表达中包含加密货币的账户。

多日流入流出量较大的个人账户,以及日销售额超过应有水平的小公司,也将受到警告。此外,从多个收款人处接收大量资金并向多个受益人支付大量款项的账户也将受到怀疑。 

E-Naira 在抵达时死亡,现在他们攻击相信加密货币的年轻人!
遗憾的是,我用于支持尼日利亚家庭的奈拉账户昨天被 Confused CBN 封锁了。
一旦更多的企业开始接受加密,他们就完成了。

CBN 在信中声称,在eNaira 推出后不到一周就开始在社交媒体上传播 ,这些账户被用于加密货币交易,因此违反了央行 2 月 5 日的命令。

在 Twitter 上,领导尼日利亚区块链技术协会利益相关者的参议员 Ihenyen 抨击 CBN 的决定是非法和不公正的。根据 Ihenyen 的说法,只有尼日利亚立法机构有权监督比特币 ( BTC ) 监管。

这是过度歧视和违宪的。这不是管制,而是压迫。@nassnigeria在哪里?@cenbank的行为是越权的。这必须停止。我们不是在一个无法无天的国家。只有国民议会才能将加密货币非法化。

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