西班牙银行发布加密服务注册指南

西班牙中央银行正在为包括银行机构在内的本地虚拟货币服务提供商或 VASP 引入新的注册指南。

Cointelegraph en Español 周一报道,西班牙银行已发布关于 VASP 注册以进行反洗钱或 AML 目的的指示,要求机构通过电子注册提交注册请求。

西班牙银行发布加密服务注册指南

西班牙央行于 10 月 19 日发布指导方针,指出在注册表中注册的义务适用于“所有提供虚拟货币兑换服务的个人和机构”,例如加密货币交易和托管服务。

监管机构强调,VASP 必须“无论他们是否也在西班牙银行或其他相关机构的其他行政记录中注册”。

根据官方声明,即使其最终客户不在西班牙,机构也必须进行注册。中央银行表示,还建议个人使用电子注册表,但也可以通过邮件等其他渠道进行。

该指令特别要求法人实体和个人发布关于其防止洗钱和恐怖主义融资等非法活动的措施的报告,并包括有关其客户的某些信息。

声明称,西班牙银行将在考虑VASP的客户类型、经营所在国家、产品、业务关系目的、经营量等因素的同时,分析数据并评估潜在风险。

据当地通讯社 El País 报道,西班牙银行最初宣布计划于 2021 年 6 月为 VASP 建立反洗钱程序。 8 月,西班牙立法者支持一项法律倡议,将加密货币用于抵押和保险目的合法化。

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