爱沙尼亚计划撤销所有加密货币交易所许可证

波罗的海国家爱沙尼亚的金融监管机构希望撤销所有加密货币交易许可证,以重新启动整个监管制度。

据当地国营新闻机构 Eesti Ekspress 周三报道,爱沙尼亚金融情报机构 (FIU) 负责人马蒂斯·梅克 (Matis Mäeker) 敦促该州“将监管归零,重新开始发放许可证” 。

爱沙尼亚计划撤销所有加密货币交易所许可证

Mäeker 声称公众不知道加密货币行业的风险。这位曾任金融监督和处置局反洗钱部门负责人的官员指出了许多相关问题,包括洗钱和恐怖主义融资等非法加密活动,以及该行业易受黑客攻击的脆弱性,说明:“这些风险非常非常高。我们需要做出重大而迅速的反应。”

Mäeker 声称,爱沙尼亚现在约有 400 家公司持有虚拟资产服务提供商 (VASP) 许可证,这比整个欧盟授予的 VASP 许可证总数还多。据这位官员称,这些企业只使用他们的许可证来“上交非常大的金额,而爱沙尼亚却一无所获”。

他说,在目前的状态下,爱沙尼亚加密行业既没有为公民创造就业机会,也没有为该国的税务机关做出“任何重大贡献”。

Mäeker 提议对该行业引入更严格的资本要求,包括可能要求加密公司拥有至少 350,000 欧元(404,000 美元)的现金或证券。据报道,行业初创公司的现有股权要求仅为 12,000 欧元(13,800 美元)。

这位官员还建议要求加密公司建立更安全的 IT 系统,并禁止他们接受除现金外的任何投资,而不是再融资财产等选择,以增加对投资者的保护。 

正如之前报道的那样,爱沙尼亚金融情报机构于 2020 年 6 月开始对加密公司进行大规模打击,截至去年 12 月,该国大约 70% 的 VASP已被吊销 执照。据爱沙尼亚公共广播公司称,该监管机构在 2020 年共吊销了 1,808 个 VASP 许可证。

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