巴西政府开始调查本地加密货币交易所


据报道,巴西政府已向该国的顶级加密货币交易所发出调查,试图了解其业务并研究其在洗钱方面的可能性。


根据当地新闻网站Portal do Bitcoin的一份报告,政府在过去两周,以财务部的名义,通过联系表格的方式,给加密货币交易所发送了一份调查问卷。

巴西政府开始调查本地加密货币交易所

该文件由检察官Ana Paula Bez Batti签署,警告加密货币交易所有五天时间回复调查问卷,他们的回复将成为“保护金融系统内部性”的私人档案的一部分。

该调查问卷中的14个问题都是围绕着加密货币交易所是怎样运作的。其中一些涉及到交易所是如何检查客户的资料,他们根据客户的收入为其提供交易建议,他们如何操作平台以及他们如何识别用户等等。

据说政府以打击腐败和洗钱的研究为由,要求交易所提供钱包信息和交易所运营商数据的信息。例如,问题13:

“加密交易所是否使用某种类型的系统来避免在其平台进行加密货币的交易,因为这种交易被认为是有危险的(因为有风险,考虑到与比特币相关的盗窃,非法市场和其他犯罪活动的交易)?”

当地新闻媒体声称已通过该国的交易量联系了前十大加密货币交易所。一个人声称已经回答了财政部的所有问题,而另一个人则透露没有收到调查问卷,并且正在寻找此调查问卷。

有部分加密货币交易所声称不会回复巴西政府的调查,因为它是通过其联系表格发送的,而不是官方文件。然而,正如Portal do Bitcoin所说,大多数在线表格邮件通知用户他们通过自动回复收到了他们的消息,这意味着交易所将无法否认他们已经收到了调查问卷。

在巴西一家顶级加密货币投资平台Atlas被黑客攻击后不久,财政部就采取了此次行动。虽然该公司声称用户的资金是安全的,但超过264,000名用户的数据,包括他们的电子邮件地址和他们存放在平台上的BTC数量,已被泄露。

正如CCN所涵盖的那样,Atlas明显声称允许用户通过假设的机器人运用加密空间中的套利机会。为了获得利润,所有用户必须做的事情是在平台上存入一段时间的法定货币或BTC,这种方式类似于现已解散的BitConnect方案。

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