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泰国反洗钱监管机构计划修改法律以监管加密货币的洗钱行为

泰国反洗钱监管机构正在计划修改该国的法律,将加密货币纳入其中。

泰国反洗钱监管机构正在计划修改该国的法律,将加密货币纳入其中。

反洗钱办公室(Amlo)秘书长、警察少将Preecha Charoensahayanon在接受《曼谷邮报》采访时表示,他认为,虽然目前还不是问题,但加密货币“将成为新的洗钱工具”。

Preecha说,Amlo目前没有收到涉及加密货币洗钱的投诉,但警告说:

“我们可能找不到任何线索,但这并不意味着不会发生不法行为。”

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比特币在过去30天内对泰铢的价格

这位秘书长认为,犯罪分子将越来越多地转向使用数字资产来隐瞒他们的不义之财。

为了应对这一转变,他告诉《曼谷邮报》,他计划改变该国的法律,从《反洗钱法》开始,将加密货币纳入反洗钱制度。

Preecha表示,将增加一条规则,要求加密货币交易平台向Amlo报告活动,并补充称,此类信息对于跟踪互联网上的洗钱活动至关重要。

他说,这些法律变化将符合加密交换服务提供商的国际标准。

泰国是金融行动特别工作组(FATF)的成员国。该工作组是一个国际反洗钱监督机构,最近发布了加密货币平台监测和报告可疑交易的建议。

它还包括一项有争议的要求,即“虚拟资产服务提供商”(VASP),包括加密交易所,在公司之间转移资金时,相互传递客户信息。

FATF进一步提议,成员国应考虑授权交易所提供商向相关当局注册。

原文:https://www.coindesk.com/thailand-to-bring-cryptocurrency-under-anti-money-laundering-rules

编译者:Baldiey

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