提币被提垮?论小交易所跑路的十八般姿势

近两个月以来,比特币行情大好,加密货币市场热情高涨。与此同时,接二连三的小交易所频频被曝出“跑路”新闻,正应了那句“小交易所扎堆跑路,说明牛要来了”的行业名言。

在过去,交易所跑路的理由可能最多的是黑客攻击,自从OKEx事件以来,这些交易所又多了一条理由,就是创始人协助调查,无法提币。比如最近刚刚发生的一起案例,12月6日,交易所CEO Global被曝出创始人被带走调查,交易所暂停币种充提和OTC交易。

据不完全统计,自10月16日OKEx发布暂停提币公告之后,在不到两个月的时间,已经有CEO Global、雅典娜交易所、玛雅交易所、DragonEx(龙网)、爱尚交易所、亚交所a.top、金盾交易所、Bitgogo、Tokenbetter和ZG交易所等10家交易所宣布暂停提币或跑路。

本篇文章,笔者意在梳理近期中小交易所惯用的跑路伎俩,教导投资者如何一眼识破跑路交易所,并为投资者们提供一些提高资产安全的可行性建议。

提币被提垮?交易所跑路姿势令人笑喷

OKEx 10月曾因私钥管理人配合警方调查而禁止用户提币,很多小交易所却“效仿”OKEx,冠冕堂皇地上演跑路潮,DragonEx(龙网)就是开创这种跑路姿势的鼻祖。

OKEx官网发布“暂停提币公告”一周左右,10月22日上午,DragonEx(龙网)官方发布了一条维护升级完成公告。

提币被提垮?论小交易所跑路的十八般姿势

据公告内容,DragonEx曾在2019年3月24日发生被盗币事件,价值880万的USDT被盗走,而后重启交易却未能起死回生。直到OKex暂停提币事件发生,直接导致DragonEx出现挤兑,“入不敷出”的现状令DragonEx只能暂停充值提现,寻求重组后方能开放重提。

一家被盗重组后的交易所,经历一年又被提币提垮,重组成功的可能性实在微乎其微。这则公告与其说是暂停服务,更像一封“遗书”,虽然没有直接声称“跑路”,但亏损的态势注定已经无法扭转。

除了DragonEx,近段时间接连跑路的小交易所,跑路的理由都是如此的冠冕堂皇,都在配合公安机关检查或者是一则暂停提币的公告。

其实,无论是受OKEx暂停提币的挤兑影响,还是所谓的配合警察办案,真正安全靠谱的头部交易所根本不会受到这些外在因素的干扰。

以三大之中的火币为例,近日火币虽受各种谣言和黑稿负面缠身,从始至终却未曾关闭过平台的币种的充提功能,保障了用户的资产安全。

此外,火币的链上资沉数据也一直处于市场领先地位。链上数据显示,火币是最近一个月入金最多的交易所。根据BitUniverse的统计,截至12月2日,国内三大所中,火币是资产总量最多的交易所,达到了488亿元,其中比特币资产超过24万BTC。

提币被提垮?论小交易所跑路的十八般姿势

图片来源于:PAData

根据资产追踪平台CoinHelmes的统计,11月20日至11月30日期间,币安总流入了50828 BTC,总流出了108384 BTC,总计净流出了57556 BTC,是三家交易所中净流出比特币资产最多的一家,相当于平均每天净流出5232 BTC。 其次,OKEx总流入了13691 BTC,总流出了21904 BTC,净流出了8212 BTC。

另外,火币在此期间总流入了32091 BTC,总流出了33480 BTC,只净流出了1389 BTC是三家交易所中流出比特币资产最少的一家,甚至总净流出额比币安日均净流出额都低。

提币被提垮?论小交易所跑路的十八般姿势

图片来源于:PAData

除了比特币的流动以外,USDT作为国内用户的必要交易媒介,其在交易市场中的流动也格外值得关注。 根据CoinHelmes的监测,11月20日至11月30日期间,币安总流入了约25.98亿USDT,总流出了约24.50亿USDT,总净流入了约1.48亿USDT,相当于每天净流入0.13亿USDT。

火币总流入了约20.74亿USDT,总净流出了约18.49亿USDT,总净流入了约2.25亿USDT,相当于每天净流入0.20亿USDT。可见,相比币安,更多资金流向了火币。

提币被提垮?论小交易所跑路的十八般姿势

图片来源于:PAData

从静态资产沉淀来看,根据BitUniverse的统计,截至12月2日,国内三大所中,火币是资产总量最多的交易所,达到了488亿元,币安紧随其后,总资产约为459亿元,而OKEx总资产量不足400亿元,约为329亿元。

跑路交易所惯用的“吸金”套路

下面我们来简单说说这些跑路交易所共有的一些特点,降低投资者踩雷和试错的风险和成本。

这些跑路交易所大致可分为两类:一类是带有明显CX性质的交易所,拥有多层次CX激励制度,集完资直接跑路;另一类则是真正发展交易业务,但因各种原因资不抵债而破产或卷款跑路的交易所。二者性质虽然不同,但在包装、运作模式上却有诸多相似之处。

  • 创始人、核心团队成员深藏不露。

  • 据互链脉搏统计,去年近七成跑路的交易所在公开网络上难以查找到真实的创始人及核心团队成员,部分交易所创始人只用英文名对外。

    很多交易所“卷款跑路”案发后,都找不到暗藏在幕后的操盘手,再加上绝大多数交易所注册地都在海外,更是让广大投资者维权无门。

  • 存币生息模式。

  • 近九成已跑路的交易所都曾施展过各种存币生息的圈钱套路,即交易所自己发行平台币,忽悠用户拿主流币去换取其平台币,放大资产N倍或高年化率锁仓生息,同时制造币价拉升假象,割完韭菜后跑路。比如卷款资金多达数亿元的MGEX交易所开展的挖矿部落、Bitgogo的金锁计划、IEO、X计划等等。

  • 低价认购主流币套路。

  • 低价认购代币是继IEO之后,交易所借鉴传统互联网行业烧钱获客的手段,也称“非首发打折”。这种模式火爆后,逐渐被不少野鸡交易所发展成为空手套白狼的手段。

  • CX式激励体系。

  • 用户是交易所的“衣食父母”,几乎所有交易所都会推出“拉新返佣”激励体系,但在去年跑路的交易所中,有相当一部分交易所直接采用了CX式的激励体系。其中最典型的是万通启元交易所,通过“交易挖矿释放佣金”的CX模式,在短短两个月内吸引了30多万会员入金。

    提币被提垮?论小交易所跑路的十八般姿势

如何保证资产安全性?

那么,在如此动荡不安的加密货币行业,作为一名普通投资者,我们该如何保证自己资产的安全性?

首当其冲的是选择一家安全靠谱、不会跑路的头部加密货币交易所。在笔者看来,安全和合规是我们在选择交易所时必不可少的两大要素,这也是很多传统机构投资者在进入加密货币世界时所考量的两大因素。

可是,我们又不是交易所的工作人员,也不知道交易所是怎么进行安全管理的,怎么来判断哪个交易所安全做的比较好呢?

所谓的安全,也只能说是相对安全,既然我们不懂安全管理专业知识,又看不到交易是如何管理的,那么,我们可以通过其它指标来衡量交易所的安全性,例如交易所成立的时间长短、交易所的世界排名、交易所遭遇过黑客成功攻击的次数、以及发生交易所被盗币时交易所是如何处理的等指标。

一般来说,一个成立相对时间久的、有实力的老牌交易所它的安全性是要好一些的,成立时间久说明交易所处理这方面的经验要充足一些,HBO这三大交易所(火币、币安和OKEx )是加密货币投资者首选的三家数字货币交易所,他们都是成立好几年的老牌数字资产交易所了。

三大交易所中,唯一没有经历过黑客盗币的交易所是火币,币安虽然经历过几次黑客盗币事件,不过也在当时立马宣布损失全部有币安来承担,用户没有任何损失,而OKEx则是经常遇到DDos攻击。

此外,上次OKEx私钥管理风波之后,火币和币安都再次公开强调了自己的私钥管理方案。

在资产保管方面,火币钱包使用了多重签名和门限签名技术保障私钥签名过程的安全性,多人、多地备份保障私钥的可用性,火币创始人李林曾在公开场合透露火币冷钱包的私钥管理人多达15人,基本上一人或几人出现问题对平台资金安全都不会有任何影响。而且,火币冷钱包地址长期公开,任何人都可以在链上查询到火币冷钱包的资产余额有多少。这也是币圈很多老用户习惯把资产放在火币的原因之一。

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍币安创始人赵长鹏在OKEx发布暂停提币公告后,也连续发推表示,币安钱包系统结合使用了多签,阈值签名(TSS)和其他技术,而没有单点依赖。在人员方面,币安拥有完整的冗余结构,如果有任何人无法联系到,资金也就不会被卡住。

在全球合规化进程方面,三大交易所中,火币和OKEx在合规的路上节奏相对快速。公开资料表明,目前,火币已在泰国、日本、直布罗陀等国家和地区取得数字资产交易合规牌照,并获得香港资产管理的4号牌照、9号牌照、信托和公司服务提供商牌照。11月11日,火币联合创始人杜均在媒体AMA直播中还首次透露,火币正在申请香港虚拟交易所合规牌照和新加坡PSA牌照。

最后,笔者要再次提醒各位投资者们,临近年底,还会有一批中小交易所陆续跑路,所以大家对小交易所务必保持谨慎的态度,一定要将资产放到安全可靠的头部交易平台,切勿为了一点眼前的蝇头小利而丢了自己的本金。

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