分析:库币被盗资金主要在Uniswap和Kyber Network上洗钱

DeFi市场情况

DeFi市场国庆期间继续保持积极势头,总锁仓量从94亿美元上升至111亿美元。根据美元锁仓量,Uniswap本周保持了市场领导者的地位,占有20%的市场份额;流动资金池也最大,在所有DEX中占交易量的54%。

在去中心化借贷领域,Compound取代了Aave,成为最大的贷方,其市场份额增长到48%。

分析:库币被盗资金主要在Uniswap和Kyber Network上洗钱

除DEX的每周平均交易量外,本周DeFi的主要指标继续保持正增长。

资料来源:DeFi Pulse和DeBank

DeFi交易量创9月历史新高

9月对于DEX来说是爆炸性的月份,交易量高达225.7亿美元。与6月份的交易量相比,该数字增长了近14倍。

流动性挖矿的热潮导致用户对Uniswap,Curve和Balancer的需求激增。这些平台在9月份的市场主导地位接近90%,而四个月前仅为40%。

分析:库币被盗资金主要在Uniswap和Kyber Network上洗钱

从5月到9月,Uniswap在去中心化交易所中的市场优势不断增强。

资料来源:Dune Analytics,OKEx Insights

被盗的库币资金很难在CEX洗钱

中心化数字资产交易所库币遭到黑客攻击后,去中心化交易所固有的缺乏监管成为焦点,据估计该交易所损失了2.79亿美元的加密货币。黑客窃取了多种不同的加密货币,其中有150种是ERC-20代币,例如SNX和基于以太坊的USDT。

利用CEX洗钱非常困难,因为许多CEX都具有冻结提款和列入黑名单的地址。

此外,与真正去中心化的BTC等加密货币相比,许多ERC-20代币都不具有抗审查性。这意味着发行人可以随时冻结代币。在库币黑客攻击中,作为一项预防措施,Tether冻结了2000万美元。其他多个项目也暂停或恢复了智能合约-帮助库币取回了一些被盗资产。

黑客转向DEX洗钱

由于很难通过CEX进行洗钱,因此,库币黑客一直试图通过DEX对被盗资产进行洗钱,然后他们通过出售所盗代币获得以太坊。根据Whale Alert的报道,黑客已经通过一系列四笔交易将至少价值120万美元的SNX代币转移到了Uniswap。

分析:库币被盗资金主要在Uniswap和Kyber Network上洗钱

黑客将被盗的SNX代币转移到Uniswap。来源:Whale Alert

黑客将窃取的资金换成以太坊,原因有二:ETH具有抗审查性,并且可以轻松转换为法定货币。作为一种不受审查的加密货币,ETH没有被冻结的风险,可以通过众多加密货币交易所中的数千个交易对进行交易。

DEX是反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的红旗

DEX容易受到FATF确定的洗钱活动的影响。FATF最近发表了一份关于洗钱和恐怖主义筹资的红旗指标的报告。报告指出,从与被盗资金相关的地址收钱是洗钱的警告信号。

尽管在DEX上进行的交易在链上是公开可见的,但由于缺乏身份验证,黑客发现DEX对于洗钱很有吸引力。截至9月30日,黑客从库币的窃取的代币中,有1,700万美元已在DEX和DEX聚合器上出售。被盗资金大部分是通过Uniswap(940万美元)和Kyber Network(410万美元)洗钱的。

正如FATF所指出的,快速连续地(例如在24小时内)进行多次高价值交易是洗钱的另一个危险信号。Etherscan中的数据显示,黑客在9月28日通过Uniswap洗了偷来的资金。然后,他们转移了将近2,000 ETH。

分析:库币被盗资金主要在Uniswap和Kyber Network上洗钱

黑客于9月28日在Uniswap上洗劫了被盗资金,并转移了大量的ETH。

资料来源:Whale Alert,Etherscan,OKEx Insights

尽管2018年出现了针对EtherDelta具有里程碑意义的裁决,即该去中心化平台作为未注册的国家证券交易所运作,但在DEX方面,监管明显缺乏。通过Uniswap和Kyber Network进行的大规模洗钱活动无疑将吸引全球监管机构的目光,后续他们将采取何种措施仍有待观察。

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